股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2015-56

　　关于为路凯包装设备租赁（上海）有限公司提供定制仓储服务的

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

　　虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　1、深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届

　　董事会第十一次通讯会议于2014年11月25日审议通过了《关于嘉兴宝湾物流园项

　　目的议案》，同意注册成立嘉兴宝湾物流有限公司（以下简称“嘉兴宝湾”）。嘉兴

　　宝湾于2015年3月取得项目一期用地75亩，并计划于2015年启动工程规划建设工

　　现嘉兴宝湾拟为路凯包装设备租赁（上海）有限公司（以下简称“路凯公司”）

　　定制仓库并提供仓储服务。嘉兴宝湾将分两期共交付约26,309平方米的仓库和办

　　公综合楼给路凯公司使用，其中首期交付约13,805平方米，合约期10年；二期交

　　付12,504平方米，合约期7年。本次交易的合同总金额约10,119万元。

　　2、路凯公司为招商局集团旗下控股子公司，招商局集团之控股子公司招商

　　局国际有限公司持有本公司控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司 37.02%

　　股权。根据相关规定，本次交易构成关联交易。

　　3、本公司于 2015 年 9 月 25 日召开第七届董事会第十七次通讯会议，会议

　　审议通过了《关于为路凯包装设备租赁（上海）有限公司提供定制仓储服务的

　　关联交易议案》。董事会审议上述关联交易时，关联董事田俊彦、范肇平对该事

　　项回避表决，其余 8 名董事表决一致同意通过该项议案。本次交易尚须获得股东

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

　　产重组，也不需要经过有关部门批准。

　　公司名称：路凯包装设备租赁（上海）有限公司

　　类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

　　住所：上海市浦东新区商城路660号乐凯大厦8楼E室

　　主营业务：包装设备（包括托盘、散货货箱以及货物周转箱）的租赁，包装

　　设备的维修和残值处置，以及相关咨询服务和技术服务；托盘、散货货箱、货物

　　周转箱的批发、佣金代理（拍卖除外）和进出口。

　　财务情况：2014年度营业收入人民币1.2亿元，净利润929万元，资产负债率

　　本次交易标的物为嘉兴宝湾一期项目的仓库和部分综合楼。园区拟建设 1

　　栋仓库，仓库总面积预估为 25,009 平方米，其中包含管理间面积 800 平方米，

　　仓库分为两个区，以下简称 1#区（北边）和 2#区（南边），1 栋综合办公楼 3 楼

　　及 4 楼的面积为 1300 平方米。仓库用途为丙二类仓库，主要用途为进行非危险

　　品货物的仓储、中转、配送、分拣和简单包装。

　　本次为路凯公司提供定制仓储服务的价格参照周边同类型物流园区仓储服

　　项目标的将分两期交付给路凯公司使用。首期拟于 2017 年 3 月 31 日前

　　（1）首期交付仓库：仓库 1#区及其对应的管理间、综合办公楼 3 楼、4 楼。

　　仓储期限：2017 年 4 月 1 日至 2027 年 3 月 31 日（自仓库、管理间实际交付日

　　（2）二期交付仓库：仓库 2#区及其管理间。仓储期限：2020 年 4 月 1 日至

　　2027 年 3 月 31 日（自仓库、管理间实际交付日起七年）。

　　自双方签字移交仓库之日起每 12 个月为一个合约年，涉及总金额约 10,119

　　总计费面积：预估仓库面积 24,209 平方米、管理间面积 800 平方米，综合

　　办公楼面积 1,300 平方米，其中露台面积为 200 平方米，露台按 50%计费。蕞终

　　面积以建筑完工后按照 GB/T 50353-213《建筑工程建筑面积计算规范》的实测

　　嘉兴宝湾为路凯公司提供定制开发仓库并建立长期合作关系，可将嘉兴宝湾

　　的商务开发前置，为嘉兴宝湾的后续可持续盈利发展打下了强有力的基础。同时，

　　路凯公司作为物流市场托盘设施的龙头供应商，与宝湾物流提供的公共物流设施

　　业务具有互补关系。在客户方面具有共同性，加强与路凯公司的合作将有利于公

　　司更好的开发并服务于物流市场的客户。

　　七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　本年年初至披露日，本公司与该关联人累计发生的各类关联交易（包含本次

　　关联交易）总金额为 10,119 万元。

　　深圳市中证投资资讯有限公司对本次关联交易出具了独立财务顾问报告并

　　发表了如下意见：本次关联交易体现了合理性和公平性，符合深基地全体股东的

　　九、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事事前审阅了相关资料并同意将该议案提交第七届董事会第十七

　　2、独立董事发表的独立意见：本次关联交易符合相关法律、法规的规定；

　　本次关联交易价格参照周边同类型物流园区仓储服务价格水平后经双方协商确

　　定，交易价格公平合理，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是广大中小

　　股东的利益；按照深圳证券交易所《股票上市规则》，公司聘请了具有执行证券

　　相关业务资格的独立中介机构“深圳市中证投资资讯有限公司”对本次关联交易

　　标的出具了《独立财务顾问报告》；本次关联交易为公司控股子公司嘉兴宝湾物

　　流有限公司的后续可持续盈利发展打下了强有力的基础，不会对公司产生任何不

　　利影响；公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规

　　定；本次交易尚须公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人应

　　放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　3、关于为路凯包装设备租赁（上海）有限公司提供定制仓储服务关联交易

　　深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

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