本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误

　　市公司”）本次向中晶（嘉兴）半导体有限公司（以下简称“中晶半导体”或“目

　　公司产业结构转型升级，拟出资人民币81,600万元，认购目标公司80,000万元

　　新增注册资本，即中晶半导体每1元注册资本对价为1.02元。本次增资完成后，

　　股权对应的表决权无条件委托给上市公司，公司合计持有目标公司58.69%表决

　　2、注册地：浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路3339号(嘉兴科技城)2号楼251室

　　料技术、光电技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；道路货物运输；

　　从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　下简称“康晶产投”）认缴74,350万元，占比74.35%；康峰投资认缴25,650万

　　NAND Flash存储芯片、中低端处理器芯片、影像处理器、数字电视机顶盒等12

　　阶段，预计今年年底自动化产线完全打通。截至公告日，目标公司产品尚未投产。

　　81,600万元，资金来源系自有资金。出资期限为2023年9月30日前完成全部出

　　协商一致，以81,600万元认购目标公司80,000万元新增注册资本，即中晶半导

　　体每1元注册资本的对价为1.02元。目标公司原股东同意放弃对本次增资的优

　　58.69%表决权。根据我国《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定，目

　　收入以及资产净额分别以被投资企业的资产总额、营业收入以及净资产额为准。”

　　和交易金额的较高者为准，资产净额计算标准以截至2020年12月31日的账面

　　资产净额和交易金额的较高者为准，营业收入计算标准以目标公司2020年度的

　　合计金额不超过7,000万元（含税）设备供货施工合同的议案。具体情况详见公

　　司披露的《关于全资子公司与中晶（嘉兴）半导体关联交易的公告》（公告编号：

　　依据立信会计师事务所出具的审计报告【信会师报字[2021]第ZA52521号】，

　　目标公司于审计基准日2020年12月31日的净资产为人民币100,142.67万元。

　　在此基础上，经各方协商一致，投资方以总计人民币81,600万元认购目标公司

　　总计人民币80,000万元新增注册资本，即每单位注册资本的认购价格为人民币

　　1.02元。投资方向目标公司支付的增资款中80,000万元计入目标公司注册资本

　　增加至人民币180,000万元的工商变更登记手续，办理相关工商登记手续所发生

　　付。在投资方向目标公司支付任何一期增资款后的五(5)个工作日内，目标公司

　　装和调试阶段，目前已渡过风险较大的初创阶段，投资风险整体处于可控范围内。

　　托给上市公司，公司合计持有目标公司58.69%表决权，公司主营业务将涉及半

　　议通过后至2023年9月30日前分批次完成出资。本次出资期限较长、公司将根

　　务状况、交易定价等重要信息后，我们认为本次关联交易有利于公司的长远发展，

　　司与关联方共同对外投资暨关联交易之法律意见书》，并仔细核查了中晶（嘉兴）

产业招商/厂房土地租售：400 0123 021
或微信/手机：13524678515; 13564686846; 13391219793 
请说明您的需求、用途、税收、公司、联系人、手机号，以便快速帮您对接资源。 
长按/扫一扫加葛毅明的微信号

扫一扫关注公众号